|
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
X |
|
Дата проведення |
08.04.2014 |
Кворум зборів** |
93 |
Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 рiк.
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року.
8. Затвердження значних правочинiв, якi були укладенi Товариством протягом року.
9. Переобрання Директора Товариства.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. Обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов договору з Ревiзором Товариства. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором Товариства.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного:
питання 1. Обранi голова зборiв Поїзд П.I., секретар Коцюба В.М., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах;
питання 2-5. Звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт i баланс, затвердженнi 100% голосiв зареєстрованих для участi у зборах;
питання 6. Прибуток направляється на використання в господарськiй дiяльностi товариства, затверджений 100% голосiв;
питання 7. Значнi прочини, якi можуть вчинятися товариством протягом року, попередньо схваленi 100% голосiв;
питання 8. Значнi правочини, якi були укладенi Товариством протягом року, затвердженi 100% голосiв;
питання 9. На посаду директора переобраний Мартинюк В.Г. 100% голосiв;
питання 10. Припинити повноваження Наглядової ради у складi: Поїзд П.I., Полiщук А.В., Кобзар В.I. Наглядову раду обрати у складi: Поїзд П.I., Полiщук А.В., Кобзар В.I. Уповноважити директора Мартинюка В.Г. на пiдписання вiд iменi Товариства безоплатних трудових договорiв з членами Наглядової ради.
питання 11. Припинити повноваження Ревiзора Шарук Л.М. Обрати Ревiзором Шарук Л.М. Уповноважити директора Мартинюка В.Г. на пiдписання вiд iменi Товариства безоплатного трудового договору з Ревiзором. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|