| |
Дата розміщення: 14.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк.
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року.
8. Затвердження значних правочинiв, якi були укладенi Товариством протягом року.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного:
питання 1. Обранi голова зборiв Поїзд П.I., секретар Шарук Л.М., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана.
питання 2-5. Звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт i баланс.
питання 6. Прибуток Товариства за 2014 рiк в сумi 162,1 тис. грн. затверджений. Прибуток направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства.
питання 7. Попередньо схваленi значнi прочини, якi можуть вчинятися товариством в перiод з 10 квiтня 2015 року по 10 квiтня 2016 року (включно).
питання 8. Затвердженi правочини, якi були укладенi Товариством протягом року у сумi 75,0 тис. грн.
По всiм питання рiшення приняте 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: