Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	10.04.2017
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв. 3. Прийняття рiшення з питань проведення загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв. 4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 5. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 7. Звiт Ревiзора за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора. 8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Директора Товариства. 11. Обрання Директора Товариства. 12. Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. 13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради. 15. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. 16. Обрання Ревiзора Товариства. 17. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи, а саме Грiшина Тетяна Iванiвна. Повноваження лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання протоколу про пiдсумки голосування. 2. Обрати Головою загальних зборiв – Поїзда Петра Iвановича, Секретарем загальних зборiв – Шарук Любов Миколаївну. 3. Регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв - виступаючi з питань порядку денного до 10 хвилин; запитання, вiдповiдi на запитання - до 3 хвилин. Питання порядку денного розглядати без перерви, перерву зробити на час пiдведення пiдсумкiв голосування. Голосування на Загальних зборах – таємне та проводиться з використанням бюлетенiв. 4. Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї при здiйснення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах та наданнi таким акцiонерам бюлетенiв для голосування. 5. Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi за 2016 рiк. 6. Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк. 7. Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2016 рiк. 8. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк. 9. Затвердити прибуток Товариства за 2016 рiк в сумi 458,4 тис. грн. Розподiлити прибуток наступним чином: 100% направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства. 10. Припинити повноваження Директора Товариства Мартинюка Володимира Гавриловича. 11. Обрати Директором Приватного акцiонерного товариства "Гайсинське спецiалiзоване транспортне пiдприємство "Агромаш" Мартинюка Володимира Гавриловича. 12. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складi: Поїзд Петро Iванович, Полiщук Анатолiй Володимирович. Кобзар Володимир Iллiч. 13. Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства "Гайсинське спецiалiзоване транспортне пiдприємство “Агромаш" обрана у складi: Поїзд Петро Iванович, Мартинюк Вадим Володимирович, Грабчак Iрина Володимирiвна. 14. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Визначити директора Товариства уповноваженою особою на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради. 15. Припинити повноваження Ревiзора Товариства Шарук Любовi Миколаївни. 16. Ревiзором Приватного акцiонерного товариства "Гайсинське спецiалiзоване транспортне пiдприємство “Агромаш" обрана Шарук Любов Миколаївна. 17. Затвердити умови цивiльно-правового договору з Ревiзором. Визначити директора Товариства уповноваженою особою на пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА”- 7512 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; “ПРОТИ” - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; “УТРИМАВСЯ”- 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; “КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI”- 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; “КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ” - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/в	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/в	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi збори в звiтному роцi не скликались.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачерговi збори в звiтному роцi не скликались.
Інше (зазначити):	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У разi скликання чергових загальних зборiв, вони проводились.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У разi скликання позачергових загальних зборiв, вони проводились.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні